Согласно имеющимся в распоряжении РАПСИ материалам дела, монгольская компания утверждает, что "Газпромбанк" в феврале 2006 года заключил кредитное соглашение с золотодобывающей компанией "Золотой Восток-Монголия", которой тремя траншами выделялся заем в 30 миллионов долларов под 12,5 процентов годовых. Кредит под поручительство исполнительного директора компании Сергея Паушка обеспечивался залогом принадлежавшего компании оборудования стоимостью 6,2 миллиона долларов, залогом лицензий на пользование полезными ископаемыми, а также лицензии на разведку полезных ископаемых стоимостью около 33,7 миллиона долларов. Кроме того, в качестве поручителя выступило российское ООО "Золотой Восток – Сибирь".

В случае неисполнения заемщиком обязательств по погашению кредита устанавливалась неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа. С ноября 2008 года процентная ставка по кредиту была увеличена до 18% годовых.

Впоследствии ввиду неисполнения заемщиком своих обязательств по погашению кредита "Газпромбанк" обратился в столичный арбитраж, заявив об образовавшейся задолженности в размере 25 миллионов долларов и потребовав неустойку примерно в 22,7 миллиона долларов. Арбитражный суд Москвы в июле 2012 года вынес решение в пользу банка, полностью удовлетворив его требования, взыскав с обеих компаний также расходы по госпошлине – по 200 тысяч рублей.

Позднее банк якобы передал права на исполнение этого решения компании Batbrothers, которая в апреле 2015 года обратилась в американский суд. Соответствующее уведомление ответчиков должно проходить согласно требованиям Гаагской Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (далее - Конвенции). Однако, как пояснили в суде представители Batbrothers, Монголия, где, по их утверждению, зарегистрирован "Золотой Восток-Монголия", не является членом Конвенции, в то время как Россия отказывается передавать судебные уведомления с 2003 года.

В связи с этим Batbrothers обратилась в американский суд за разрешением прибегнуть к альтернативным способам уведомления ответчиков, находящихся за пределами США. Суд отклонил это ходатайство на прошлой неделе, отметив, что компания не исчерпала все возможности для установления местонахождения ответчиков. Кроме того, американский суд затребовал у Batbrothers информацию о соглашении по переуступке прав и данные о состоятельности ответчиков.